ST中安:关于预计2024年度日常关联交易的公告

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-014 中安科股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事会第十五次会议，以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易 的议案》；于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届监事会第十三次会议，以 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易 的议案》。 公司独立董事专门会议审议了该议案，全体独立董事一致同意上述日常关联 交易事项，并出具了书面意见。公司三名独立董事认为：公司预计的 2024 年度 日常关联交易属于公司正常的业务发展需求，相关交易以市场公允价格作为交易 原则，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形，公司决策程序 符合有关法律、法规及《公司 ...