ST中安:第十一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-021 中安科股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 2 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 30 日以电话、 电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： 审议通过《关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预 留部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《中安科股份有限公司 2023 年股票期权 与限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授 权，公司董事会认为 2023 年股票期权与限制性股票激励计划规定的预留部分 ...