外服控股:外服控股第十一届董事会第十九次会议决议公告

上海外服控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2023-036 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十九次 会议于 2023 年 8 月 8 日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已 于 2023 年 8 月 4 日以邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 截至本公告披露日，公司注册资本为 2,283,296,750 元。因实施股权激励计 划，公司向 16 名激励对象授予 902,900 股预留 A 股限制性股票，并于 2023 年 3 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ...