太极实业:第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-037 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次 会议，于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出通知，于 2023 年 8 月 28 日以通讯表 决方式召开。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持，应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议： 无锡市太极实业股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 日托光伏为公司控股股东无锡产业发展集团有限公司的控股子公司，公司董 事长孙鸿伟同时担任日托光伏董事长，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（二）、（三）规定情形，日托光伏是公司的关联法人。因此，以 上协议的签署构成关联交易。 十一科技与日托光伏拟进行的光伏组件采购业务，属于子公司正常生产经营 所需，交易价格通过招标方式确定 ...