太极实业:2023年第二次临时股东大会会议资料

股票代码：600667 股票简称：太极实业 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 股东大会议程 现场会议时间：2023 年 12 月 11 日 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：无锡市梁溪区兴源北路 401 号北创科技大厦 26 楼太极实业公司 会议室 一、会议开始 二、通过本次大会议程及表决办法 三、审议议案 | 序号 | | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 关于补选监事的议案 | | | 1.01 | 仓偲淇 | | 四、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问 五、投票表决 六、宣布会议表决结果 七、律师宣读法律意见书 八、现场会议结束 2 / 3 议案 1、 关于补选监事的议案 各位股东及股东代表： 请各位股东及股东代表审议！ 3 / 3 根据《公司章程》、《上市公司治理准则》等相关规定，经 ...