太极实业:第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2024-002 无锡市太极实业股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）第十届 董事会第十七次会议，于 2024 年 1 月 19 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持，应到董 事 9 名，实到 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定，结合 公司实际情况，拟对公司《独立董事制度》进行修订。 修订后的《独立董事制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 本项议案 ...