尖峰集团:《董事会专门委员会议事规则》

浙江尖峰集团股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度要求，建立健全本公司法人治理结构，规范董 事会运作，提高董事会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》和公司章程等有关规定，特制定董事会专门委员会议事规则。 第二条 公司董事会可根据股东大会的有关决议，在条件成熟的情况下设立 战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会。 第二章 董事会战略委员会 第三条 设立董事会战略委员会的目的是为了更好地研究公司战略发展方向， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和质量，保护公司和全体股东的长远利益。 第四条 董事会战略委员会是董事会按股东大会决议设立的专门工作机构。 其职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。其主要权限 为： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提 出建议； （三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （四）对以上事项的实施进行检查； （五）董事会授权的其他事宜。 战略委员会对 ...