尖峰集团:尖峰集团十一届16次董事会决议公告

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2023-030 浙江尖峰集团股份有限公司 十一届16次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的相关规定。 （二）2023 年 11 月 15 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出 了本次董事会会议通知。 （三）2023 年 11 月 21 日，本次董事会会议以通讯表决的方式召开。 （四）公司现有九名董事，全体董事出席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、通过了公司新修订的《独立董事制度》 董事会审议并通过了该议案。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 《独立董事制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 该议案需提交股东大会审议。 2、通过了公司新修订的《董事会专门委员会议事规则》 《董事会专门委员会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）。 3、通过了公司新修订的《投资管理制度》 ...