*ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于部分董事、高级管理人员辞职的公告

鉴于李峰先生、刘波先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员人数低 于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。鉴于盖永梅女士辞职将 导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一的法定人数，因此，在公司股 东大会选举产生新任独立董事前，盖永梅女士仍将按照法律法规和《公司章程》 的规定，继续履行独立董事及董事会下设专门委员会委员的职责。 证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-078 杭州天目山药业股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日分别收到下述董 事及高级管理人员的书面辞职报告：（1）因个人原因，李峰先生申请辞去公司 第十一届董事会非独立董事、董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员及 公司常务副总经理职务；刘波先生申请辞去公司第十一届董事会非独立董事、副 董事长及公司总经理职务（执行总裁）；盖永梅女士申请辞去公司第十一届董事 会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬委员会主任 ...