*ST目药:杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-080 杭州天目山药业股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 一次会议于 2023 年 9 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 25 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由代行董事长党国峻先生主持，会议参与表 决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于增补第十一届董事会非独立独董的议案》 鉴于李峰、刘波辞去公司十一届非独立董事，为保障公司规范运作。根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定，经持有公司股份 22.01%股份的股东青岛汇 隆华泽投资有限公司提名和董事会提名委员会资格审查， ...