*ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于公司选任董事并聘任高级管理人员的公告

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-081 杭州天目山药业股份有限公司 关于选任董事、聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召开 第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增补公司第十一董事会非独立 董事的议案》及聘任公司高级管理人员的相关议案。现将具体事项做如下公告： 一、增补董事情况 鉴于李峰、刘波辞去公司十一届非独立董事，经公司5%以上股东青岛汇隆华 泽投资有限公司提名，公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名刘加勇先生、 于鸿坚先生担任第十一届董事会董事候选人，上述增补董事事项已经第十一届董 事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。上述董事候选人简 历见附件一。 二、聘任公司高级管理人员 1、经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会审议同意 聘任许旭宇先生为公司总经理（总裁），任期至公司第十一届董事会届满为止。 个人简历见附件二 2、经公司十一届董事会提 ...