*ST目药:杭州天目山药业股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料

1 杭州天目山药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二 0 二三年十月十三日 杭州天目山药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 会 议 议 程 现场会议时间：2023年10月13日下午14:00 六、主持人宣读大会投票表决说明； 七、推荐两名股东代表、一名监事代表与律师一同参加计票、监票； 八、针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答； 现场会议地点：浙江省杭州市临安区上杨路18号公司二楼会议室 会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，网络投 票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 会议主持人：公司董事长 会议议程： 一、大会主持人介绍到会股东及来宾情况； | 累计投票议案 | | | | --- | --- | --- | | 1.00 | 关于增补十一届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（2）人 | | 1.01 | 候选人：刘加勇 | √ | | 1.02 | 候选人：于鸿坚 | √ | 九、股东（或股东代表）审议表决以上各议案； 十、计票、监票人宣布现场表决结果； 十一、休会，现场表决结果报送上海证券交易所信息网络有限公司，信息网 ...