*ST目药:杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告

第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 二次会议于 2023 年 10 月 13 日于公司第三次临时股东大会后以邮件或直接送达 方式发出召开董事会通知，并于当日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应 表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议由代行董事长党国峻先生主持，会 议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-088 杭州天目山药业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于豁免杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事 会第二十二次会议通知期限的议案》 与会董事一致同意豁免本次会议提前 2 天的通知期限，并于 2023 年 10 月 13 日召开第十一届董事会第二十二次会议，确认对本次会议的通知、召集和召 开 ...