*ST目药:杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-097 杭州天目山药业股份有限公司 鉴于许旭宇先生于 2023 年 9 月 27 日起担任公司总经理，根据《上海证券交 易所股票上市规则》6.3.3 条第（三）项规定，其为公司关联自然人。现基于公 司及子公司业务发展及日常经营需要，并结合公司实际及市场预测情况，按照可 能发生日常关联交易的上限对公司 2023 年度日常关联交易进行预计。 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 四次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 16 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长刘加勇先生主持，会议参与表决人数及 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体详 ...