*ST目药:杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议决议公告

第十一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 六次会议于 2023 年 11 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 17 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘加勇先生主持，会议参与表决人数及 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-105 杭州天目山药业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决,会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》 根据相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，经审议，董事会同意 对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州天目山药业股份有限公司关于修订< ...