*ST目药:杭州天目山药业股份有限公司第十一届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2023-106 杭州天目山药业股份有限公司 第十一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十九 次会议于 2023 年 11 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 17 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议： 监事会发表如下审核意见：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）具备 证券期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够 满足本公司审计工作的要求。公司聘任 2023 年财务审计机构和内控审计机构程 序合法合规，没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定，没有损害公司及 全体 ...