*ST目药:杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-012 杭州天目山药业股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司业务发展和日常经营所需，公司对 2024 年度日常关联交易进行了 预计，公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、 交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响，不存在损害公司和全体股 东利益的行为。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-014）。 本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，尚需提交 公司股东大会审议。 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》 1 一、董事 ...