*ST目药:杭州天目山药业股份有限公司第十一届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-013 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十 次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 26 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知监事，本次会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事书面表决，会议审议并通过了如下决议： (一）审议并通过《关于补选第十一届监事会监事的议案》 杭州天目山药业股份有限公司 第十一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 1 （二）审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司业务发展和日常经营所需，公司对 2024 年度日常关联交易进行了 预计，公司与关联方交易 ...