*ST目药:杭州天目山药业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600671 证券简称： *ST 目药 公告编号：临 2024-014 杭州天目山药业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 1.董事会审议情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第十一届董事会第二十七次会议、第十一届监事会第二十次会议，审议通过《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易预计事项尚需提交公 司股东大会审议批准。 2.独立董事审议情况 本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，独立董事专门会议认为：2024 年，公司与关联人 拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果 不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；公司 的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会 1 前次 ...