*ST目药:杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议

在审阅 2024 年度日常关联交易预计议案相关资料的基础上，独立董事专门 会议认为公司及控股子公司与关联方开展日常关联交易，并对交易额度进行了合 理预计，符合公司正常经营和业务开展需要，不应影响上市公司的独立性，交易 定价依据客观公允，未发现有对公司和股东利益造成损害的情形。 杭州天目山药业股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 杭州天目山药业股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第 一次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，经全体独立董事推荐由聂学民先生主持。 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《上市公司独立董事管理办法》 的相关规定。 经与会独立董事书面表决,会议审议并通过了如下决议： (一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司独立董事专门会议对本次议案发表意见如下： 因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 独立董事：盛筱艨、裴阳、聂学民 2024 年 3 月 28 日 ...