ST目药:杭州天目山药业股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2024-080 杭州天目山药业股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司及控股股东为全资子公司向银行申请融资提供担 保暨关联交易的议案》 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日上 午以现场结合通讯表决方式召开了第十二届董事会第七次会议。本次会议通知及 会议材料于 2024 年 10 月 8 日以电子或书面的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘加勇先生主持，公司监事列席 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审 议情况如下： 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议： 同意公司为青岛天目山健康科技有限公司（以下简称"青岛天目山"）在中 国民生银行股份有限公司青岛分行申请的额度为壹亿元的综合授信业务提供担 保，担保方式为最高额 ...