ST目药:杭州天目山药业股份有限公司第十二届监事会第四次会议决议公告

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2024-081 杭州天目山药业股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日 召开第十二届监事会第四次会议，本次会议通知及会议材料于 2024 年 10 月 8 日以电子或书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席刘德胜先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 二、监事会会议审议情况 经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议： (一）审议通过《关于公司及间接控股股东为公司子公司向银行申请贷款提 供担保暨关联交易的议案》 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务 所的公告》。 该议案尚须提交公司 2024 年第五次临时股东大会进行审议。 表决结果：同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 ...