中船防务:中船防务第十届董事会第二十三次会议决议公告

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号 2023-033 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十届董事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）上午 10：00 在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2023 年 10 月 19 日（星期 四）以电子邮件方式发出。会议应出席董事 10 人，亲自出席董事 6 人。执 行董事向辉明先生及非执行董事顾远先生因工作原因未能出席本次会议， 均委托执行董事陈利平先生代为出席表决；非执行董事尹路先生及独立董 事李志坚先生因工作原因未能出席本次会议，均委托独立董事喻世友先生 代为出席表决；因工作原因，非执行董事陈激先生、任开江先生及独立董 事林斌先生以视频方式出席本次会议。本公司监事、高级管理人员列席了 会议。根据《公司章程》的有关规定，会议由公司半数以上董事共同推举 陈利平董事主持。会议程序符合《公司法》和本 ...