海尔智家:海尔智家股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2024-003 海尔智家股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议 于 2024 年 3 月 27 日上午在海尔科创生态园生态品牌中心大楼中 118 会议室召 开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事俞汉度、李锦芬、王克勤、李世 鹏、吴琪以通讯方式参会，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本 次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员 列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和《海尔智家股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议由董事长李华刚主持。经与 会董事认真审议，通过了以下议案： 一、《海尔智家股份有限公司 2023 年度财务决算报告》（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票） 公司聘请审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信 事务所"）、国卫会计 ...