海尔智家:海尔智家股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2024年修订）

海尔智家股份有限公司 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》"）、《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及由总 裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第四条 薪酬与考核委员会委员由三至五名董事组成，独立董事应占多数。 （2024 年修订） 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第六条 ...