阳煤化工:阳煤化工股份有限公司董事会议事规则

阳煤化工股份有限公司董事会议事规则 （2024 年 4 月修订版） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及规范性文件 规定和《阳煤化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实 际，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营决策的常设机构，对股东 大会负责。 董事会应当在《公司法》及其他有关法律的规定、《公司章程》、股东大会赋 予的职权及本议事规则规定的范围内行使职权，不得超越职权范围，并不得干涉 董事对自身权利的处分。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事、董事会秘 书及本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会的职权与授权 第四条 董事会决定公司重大问题时，应事先听取公司党委的意见。董事会 行使下列职权： （一）负责召集股 ...