阳煤化工:阳煤化工股份有限公司董事会战略和发展委员会工作规则

阳煤化工股份有限公司董事会战略和发展委员会工作规则 （2024 年 4 月修订版） 第七条 董事会办公室是战略和发展委员会的工作机构，负责日常工作联络 和会议组织等工作。 第一章 总则 第一条 为适应阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事 会战略和发展委员会（以下简称"战略和发展委员会"），并制定本工作规则。 第二条 战略和发展委员会是董事会的下设专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略和发展委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事，公司董事长为董事会战略和发展委员会的当然委员。 第四条 战略和发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略和发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略和发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 ...