阳煤化工:上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于阳煤化工股份有限公司收购报告书之财务顾问报告

财务顾问 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 阳煤化工股份有限公司收购报告书 之 财务顾问报告 二〇二四年九月 声 明 本声明所述的词语或简称与本财务顾问报告"释义"部分所定义的词语或简 称具有相同的涵义。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市 公司收购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，本财务顾问按照行业公认的 业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次收购的相关情况 和资料进行了核查，对收购人及一致行动人出具的收购报告书所披露的内容出具 财务顾问报告，以供投资者和有关各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对收购人及其一致行动人 披露的收购报告书进行了核查，确信披露文件内容与格式符合规定，并有充分理 由确信所发表的专业意见与收购人及其一致行动人披露的文件内容不存在实质 性差异； 2、本财务顾问所依据的有关资料由收购人及其一致行动人提供。收购人及 其一致行动人已做出声明，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准 确、 ...