东百集团:东百集团第十一届董事会第十二次会议决议公告

福建东百集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、《公司 2024 年半年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交 易所网站） 信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—047 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发出。本 次董事会应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 与会董事以记名投票方式审议通过如下议案： 信息披露文件 以截至 2024 年 6 月 30 日公司总股本 869,846,246 股计算，拟派发现金红利 43,492,312.30 元（含税），不实施资本公积转增股本和送红股。如在本次实施权益分派股权登记日之前， 公司总股 ...