东百集团:东百集团第十一届董事会第十三次会议决议公告

第十一届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—055 福建东百集团股份有限公司 信息披露文件 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发出。本 次董事会应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 与会董事以记名投票方式审议通过如下议案： 一、《关于调整部分仓储物流参股公司 20%股权转让价格相关事宜的议案》（具体内 容详见同日公告） 公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于转让仓储物流相关参股公司 20%股 权的议案》，公司拟转让间接持有的佛山睿优仓储有限公司、天津兴建供应链管理有限公 司、成都欣嘉物流有限公司（以下简称"成都欣嘉"）及佛山睿信物 ...