大商股份:大商股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2023-038 大商股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大商股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以书面、电子邮件等形式发出,会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式 召开。应参会董事 9 人,实际出席董事 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事审议,一致通过以下议案： 一、审议通过《关于大商股份有限公司2023年第三季度报告的议案》 公司董事、监事及高级管理人员一致认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议 程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；严格按照股份公 司财务制度规范运作，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，客观 公允地反映了报告期财务状况和经营成果；保证报告所披露的信息真实、准确、完整， 其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...