大商股份:大商股份有限公司董事会议事规则（2023年12月修订）

大商股份有限公司董事会议事规则 大商股份有限公司董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，建立和完善公司法人 治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 总则 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司 章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第三条 董事会的组成 第五条 董事会的职权 董事会对股东大会负责，按照《公司法》和《公司章程》的规定行使下列职 权： （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； 1 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 大商股份有限公司 ...