大商股份:大商股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2023-043 大商股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大商股份有限公司第十一届董事会第十七次会议通知于 2023 年 12 月 21 日 以书面、电子邮件形式发出,会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯方式召开。会议应 参加董事 9 人,实际出席会议董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案： 一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二、《关于调整第十一届董事会审计委员会委员的议案》 为促进公司规范运作，按照《上市公司独立董事管理办法》中对审计委员会 委员的任职要求，董事会同意对第十一届董事会审计委员会部分委员进行调整。 由于委员闫莉担任公司总经理，按规定不能担任董事会审计委员会委员职务。因 此，会议选举公司董事张海钧担任审计委员会委员，任期自公司董事会审议通过 之日起至本届董事会届满之日止。 ...