大商股份:大商股份战略委员会议事规则（2023年12月修订）

大商股份有限公司董事会战略委员会议事规则 大商股份有限公司董事会战略委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应大商股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》（以下简称《治理规则》）《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立 战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是根据公司股东大会决议设立的，董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司中、长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，由董事长担任主任委员（召集 人），负责主持委员会工作，其它委员由董事会按一般多数原则选举产生。 战略委员会设秘书一名，负责委员会日常工作。 第四条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满前可 向董事会提 ...