大商股份:大商股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2023-045 大商股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、聘任董事会秘书的情况 大商股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召开第十一届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长 提名，提名委员会审查，公司董事会同意聘任范铁夫为董事会秘书，任期自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 大商股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 范铁夫已取得了上海证券交易所组织的2023年第三期主板上市公司董事会 秘书任职培训证明，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。截至目前，范铁夫未持有公司股票。 公司独立董事对聘任范铁夫为公司董事会秘书事项发表了独立意见： 附：范铁夫先生简历 本次聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 ...