岩石股份:上海贵酒股份有限公司内部控制制度（修订版）

上海贵酒股份有限公司内部控制制度 上海贵酒股份有限公司 内部控制制度 2023 年 11 月（修订） 1 上海贵酒股份有限公司内部控制制度 上海贵酒股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《上 海贵酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、经理层和全体员工 实施的、旨在实现控制目标的过程。公司内部控制的目标是合理保证： （一）公司经营管理合法、合规； （三）制衡性原则。内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程 等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 2 上海贵酒股份有限公司内部控制制度 （二）公司财务报告及相关信息及时、真实、准确、完整； （三）提高公司经营效率和效果； （四）公司资产安全； （五）促进公司实现 ...