岩石股份:第十届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－013 上海贵酒股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 22 日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董 事长韩啸先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任胥驰骋女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本决议审议通过 之日起至第十届董事会届满之日止。本议案已经公司第十届董事会提名委员会第二 次会议审议通过，详见公司同日披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人 员的公告》。 同意聘任韩啸先生（简历附后）为公司总经理，任期自本决议审议通过之日起至第 十届董事会届满之日止。本议案已经公司第十届董事会提名委员会第二次会议审议通 过， ...