岩石股份:第十届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－017 上海贵酒股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参 与表决董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议由董事长韩啸先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《2023 年经营工作总结及 2024 年经营工作展望报告》； 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《2023 年度报告》及摘要； 详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度 报告》及摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 ...