岩石股份:2023年度审计委员会履职报告

上海贵酒股份有限公司 2023 年度审计委员会履职报告 作为上海贵酒股份有限公司审计委员会委员，我们严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》和《上海贵酒股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等法规和 规则要求，勤勉尽责，忠实履行了委员职责，不受公司主要股东、控股股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，对董事会的科学决 策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，充分发挥了审计委员会作用，维 护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如 下： 一、基本情况 公司现任审计委员会由独立董事高玲、陈建波及非独立董事潘震三位董事组 成，其中高玲为审计委员会主任委员，负责会议的召集与主持。 二、2023 年审计委员会专门会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员针对年度报告、半年度报告、季度报告、年 度财务报告审计工作、续聘会计师事务所等事项共召开了 7 次会议，各委员均出 席了全部会议，各项议案均经全体委员审议通过，具体情况如下： | | | 召开日期 | | | 会议名称 | 会议内容 ...