岩石股份:2023年年度股东大会会议资料

上海贵酒股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 1、会议设立股东大会秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 2、出席现场会议的人员为股东或股东代理人、董事、监事、高管、 聘请的股东大会见证律师及其他邀请人员，大会秘书处有权依法拒绝 其他人员进入会场。出席会议的全体人员均须在会议签到处（设在会 场入口）签到并领取会议资料后进入会场。 3、与会者进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。 会议召开时间：2024年5月17日 1 | | | | 2023 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一、2023 年度董事会工作报告 | 7 | | 议案二、2023 年度监事会工作报告 | 26 | | 议案三、《2023 年度报告》及摘要 | 28 | | 议案四、2023 年度利润分配预案 | 29 | | 议案五、2023 年度财务决算报告 | 30 | | 议案六、关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度的议案 | 34 | | 议案七、关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案 | 36 | | 议案八、关于 2 ...