岩石股份:关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事潘震先 生，副总经理吴建诚先生、陈有为先生递交的书面辞职报告。潘震先生原在公司关 联方五牛控股有限公司任职，因其已从五牛控股有限公司离职，故申请辞去公司董 事及专门委员会委员职务；因个人原因，吴建诚先生、陈有为先生申请辞去公司副 总经理职务；辞职后，潘震先生、吴建诚先生、陈有为先生将不再担任公司任何职 务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司 于 2024 年 5 月 28 日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公 司董事的议案》，同意选举张健先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止；审议通过了《关于聘任 公司副总经理的议案》，为了加快落实战略调整，聚焦核心品牌及产品，同意聘任 李奕霆先生、桂李鑫先生为公司副总经理，任期自第十届董事会第 ...