岩石股份:第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－036 上海贵酒股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议于 2024 年 5 月 28 日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决 董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议 由董事长韩啸先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查通过， 董事会同意提名张健先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任 期自股东大会决议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。详见公司同日披露 的《关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 为了加 ...