盛屯矿业:盛屯矿业集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-083 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 董事会第一次会议于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长张振鹏先生主持。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规章、规范 性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。 表决情况：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿 业集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证 券事务代表的公告》。 二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》 根据《上市公司治理准则》的规定，董事会现提名各专门委员会组成人员名 单，考虑到董事会成员的实际情况， ...