盛屯矿业:盛屯矿业集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-111 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 董事会第五次会议于 2023 年 11 月 6 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 2 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 会议由董事长张振鹏先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。 董事会 盛屯矿业集团股份有限公司 一、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补 充流动资金的议案》。 为了最大限度地发挥募集资金的使用效率，降低财务成本，本着股东利益最 大化的原则，结合公司实际经营情况，董事会同意公司对募投项目刚果 (金)KALONGWE 铜钴矿采冶项目（"卡隆威项目"）进行结项，并将上述募投项目 的节余募集资金 15 ...