盛屯矿业:盛屯矿业集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2023年12月修订）

盛屯矿业集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司设董事会审计委员 会，作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。审计委员 会对董事会负责，审计委员会的提案提交董事会审查决定。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》、《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计 委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评 ...