盛屯矿业:盛屯矿业集团股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-004 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 董事会第七次会议于 2024 年 1 月 19 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知 于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长张振鹏先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》 的规定。 经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案： 一、 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。 经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任龙双先生为公 司副总裁，任期自董事会决议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 表决情况：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ...