ST盛屯:盛屯矿业集团股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-083 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 董事会第十三次会议于 2024 年 9 月 19 日以现场结合通讯的方式召开，会议通 知于 2024 年 9 月 14 日以通讯方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长张振鹏先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》 的规定。 经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》。 公司董事长张振鹏先生因工作调整原因，近日向公司董事会辞去目前担任 的公司第十一届董事会董事长、董事及董事会专门委员会职务；公司董事、总 裁周贤锦先生因工作调整原因，近日向公司董事会辞去目前担任的公司第十一 届董事会董事、董事会专门委员会委员及总裁职务 ...