ST盛屯:盛屯矿业集团股份有限公司关于董事长、总裁、董事会秘书辞职暨补选董事、聘任总裁及董事会秘书公告

证券代码：600711 证券简称：ST盛屯 公告编号：2024-085 盛屯矿业集团股份有限公司 关于董事长、总裁、董事会秘书辞职暨补选董事、聘任总裁 及董事会秘书公告 公司董事会的正常运作。公司于 2024 年 9 月 19 日召开第十一届董事会第十三次 会议审议通过了《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》，经董事会提名委员 会进行资格审核，董事会提名，拟补选熊波先生、金鑫先生、龙双先生为公司第 十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董 事会届满之日止，相关简历详见附件。本事项尚需提交公司股东大会审议。 三、聘任总裁的相关情况 根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司第十一届董事会提名委员会 审议通过，公司于 2024 年 9 月 19 日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通 过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任金鑫先生担任公司总裁，任期自本 次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。有关简历详见附件。 四、聘任董事会秘书的相关情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...