ST盛屯:盛屯矿业集团股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-091 盛屯矿业集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 上述委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任 期届满时止。 表决情况：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 三、审议通过了《关于公司投资委员会成员调整的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称"盛屯矿业"或"公司"）第十一届 董事会第十四次会议于 2024 年 10 月 8 日以现场结合通讯的方式召开, 会议通 知于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由熊波先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有 限公司章程》的规定。 经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举董事长的议案》。 经公司第十一届董事会第十四次会议审议，选举熊波先生 ...