文投控股:文投控股股份有限公司十届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2023-044 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第二十一次会议于 2023 年 10 月 27 日下午 14:00 以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及 会议文件已于 2023 年 10 月 23 日通过网络方式发送给公司各董事。本次会议应 有 9 名董事参与表决，实有 9 名董事参与表决，会议的召集、召开、表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及相关法律、法规 的规定，会议决议合法、有效。 本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以通讯及现场表决的方式审 议并通过了《文投控股股份有限公司 2023 年第三季度报告》，详见公司于同日发 布的《文投控股股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。 特此公告。 文投控股股份有限公司 2023 年 10 月 28 日 文投控股股份有限公司 十届董事会第二十一次会议决议公告 ...